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董事局大会工作报告

2013-10-11 工作报告范文  

同志们:
    下面,我代表集团董事局向大会作工作报告。

过去一年工作回顾
    过去的一年是极不平凡的一年,xx集团在各级政府、社会各界的关心支持下,在全体员工的共同努力下,努力克服经济形势严峻复杂带来的冲击,实现了健康、持续、快速的发展。
   一、经营业绩创新高,综合实力进一步增强
    2013年,在经济增长下行,企业业绩普遍下滑的严峻环境下,取得了发展历史上最辉煌的业绩,实现营业收入x亿元,比上年增长x%;税后利润x亿元,比上年增长x%,是发展史上实现利润最多的,也是增速最快的一年,公司进入了质量效益良性发展轨道;年末总资产达到x亿元,净资产x亿元,分别比上年增长x%和x%,同时公司的资产负债率下降到x%(扣除货币资金),公司的资产质量明显优化,发展实力更加强大,后劲更足(2013年数据未经审计)。
    企业综合实力位居中国企业500强第x位、中国民营企业500强第x位,中国房地产企业100强第x位,中国制造业企业500强第x位,中国企业效益200佳第x位,中国100大跨国公司第x位。
    二、启动“管控基础年”活动,管理水平取得新提升
    加强企业管理是企业永恒的主题,管理水平必须与企业规模、多元产业相适应。强管控是应对严峻形势、激烈竞争的迫切需要,是挖掘自身潜力、提高竞争优势的必然选择,是促进公司健康、持续、快速发展的内在要求。董事局高度重视管理工作,把2013年确定为“管控基础年”,增加管理意识,推行先进管理方法,丰富管理内容,在提升管理内涵上做了很多工作:
    实施战略管控。2013年集团制订各产业“十二五”发展规划,明确产业发展目标和方向。加强集团总部管控模式,调整完善总部机构,突出了总部在战略、组织、控制、监督上的管控职能与资源统筹上的作用发挥,搭建了与管控体系相匹配的组织架构。
    强化风险管控。针对社会上引发的担保风险,集团董事局高度重视,及时作出部署应对,禁止新的对外担保,清退原有的担保,并修改公司章程。通过一系列的工作,退保取得明显成效,至年末,退出担保x家,占应退出总担保数的x%,退出担保金额x亿,占应退出担保额x%,向2015年前全部退出担保的目标迈出了第一步。集团还高度重视经营风险和信贷风险,加强客户资信调查,重视风险制度建设,严防经营风险的发生。一年来,没有发生大的经营风险,尤其是上海xx金属贸易集团,实现零风险管理,品牌影响力不断增强;海博小额贷款公司也有效应对借贷、担保风险,在业务大幅增长的同时,有效控制了不良贷款,实现了高收益、低风险的理想业绩。
    提升资金管控。大力推进直接资本市场融资,2013年发行x亿企业债和x亿短融(批准额度x亿),扩大融资渠道,优化负债结构;积极争取银行授信,为集团加速发展提供充裕的资金保障;提高银行合作层次,减少中间环节,提高工作效率。进行资金集中管控,科学合理调度,提高资金的使用效率,降低资金成本。
    推行信息化管理。总结信息化建设的教训,抓好信息的战略规划,组建专门的信息管理部,选择优秀的合作伙伴,搭建信息管理的工作体制和工作机制,通过信息团队加班加点的努力工作,信息化建设十分顺利。2013年12月底上线的人力资源系统项目(1期),大大提高了各分公司人力资源数据的及时性和准确性;财务公司九恒星系统建设项目如期完成,这是绍兴地区财务公司信息化管理系统实施的第一例;xx股份的SAP系统也正在实施中,能大幅减少管理成本;通过4个多月的系统培训、考试和上岗锻炼,建立了一支由信息管理部和业务部门组成的高水准信息化项目管理团队,为2013的项目实施和推广打下基础。
    启动全面预算管理。组建了全面预算管理的机构和团队,制定出台了全面预算管理制度,加强各板块业务培训,统一了预算项目口径,规范了预算与核算的衔接,强化了全面预算管理工作的组织保障、制度保障和业务保障,全面预算管理工作得以有序推进,为2013年做好预算管理创造了有利的条件。
    强化制度管控:集团总部出台了合资、审计等多个管控制度,同时加强对下属公司制度执行的督查、跟踪和整改,取得明显成效;物资公司、建筑公司、战略采购等工作正式启动;法律事务部、审计部、廉政监察部相互配合、紧密联系,做好合同审核、内部审计以及经济监察工作,积极防范避免各类纠纷的发生,及时查处违规违法行为,一年来有6人构成犯罪被追究刑事责任,并移送司法机关处理,对商业贿赂和职务侵占犯罪起到了很好的惩戒和警示作用。
   三、优化产业布局,转型升级迈大步
    2013年集团理清发展思路,通过内生增长、外延发展的方式,主动调整产业结构,积极转变发展模式,原有周期性较强、赢利水平有限、发展后劲不足的产业得到了较大改善,为企业持续发展建立了良好的产业布局。
    1、加大转型升级步伐
xx股份积极拓展上游产业链,拟投资x万美元开发
x矿项目,已落实4家甲级勘探公司,对x平方公里进行全面勘探。面对国际市场疲软,国内消费市场需求下降,xx股份调整运营模式与组织架构,坚持技术创新,优化产品结构,加快新产品开发,产业升级迈出重大战略调整。2013年也是xx教育全面转型,推进“精品化、特色化、国际化”的关键年。建立了小学至高中12年的国际教育体系,国际班学生从上一年的x人迅猛增长至现在的x人,增幅高达221.4%,国际化步伐迈出坚实的一步。总投资x亿元,占地x亩的xx省重点项目---xx学校迁建项目正式启动。房地产实现了经营模式的转型,打造了“高周转、成本领先、职业化、强管控”的开发模式,强调专业引领,实施全国化扩张战略,经营业绩大幅增长,销售额从2012年的x亿元增加到2013年的x亿元,增长了x%,大地产商的格局日益显现。由xx集团控股的x扩建x万吨油页岩项目顺利实施,竞争实力进一步增强。
    2、加快新兴产业拓展
    节能环保产业蓄势发展。2013年x营业收入增长x%,净利润翻倍增长,形成了脱硫脱硝、水处理总包和x投资建设运营三大核心主业。环境材料完成了产业基地布局,x催化剂项目竣工投产,已具备批量生产条件。xx固废项目通过可行性论证,进入建设设计阶段。